"GESTIÓN DE FRAUDES Mejores Estrategias para Identificar, Prevenir y Responder a Ataques e Incidentes de Fraude"

Dirigido a

El curso es recomendado, para profesionales de las áreas de Auditoría Interna, Prevención de Fraudes, Riesgos, Legal, Compliance, Recursos Humanos, Seguridad, entre otras áreas, que tengan la responsabilidad de prevenir, detectar y/o investigar eventos de fraude en su empresa.

 

OBJETIVO

Capacitar a los asistentes en la gestión del fraude, proporcionándoles las bases para implementar una adecuada gestión dentro de sus organizaciones, de manera práctica y con el análisis de casuística diversa.

Temario

 

  1. MARCO CONCEPTUAL DEL FRAUDE
  • Definir y clasificar el fraude para combatirlo
  • Tendencias del fraude mundial
  • Nuevos modelos de negocio…… nuevos esquemas de fraude
  • Puntos clave a tener en cuenta en la lucha contra el fraude

 

  1. LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA EFICAZ DE GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE
  • Diferencias entre la auditoría tradicional y la auditoría para la detección del fraude
  • Componentes de un Plan Antifraude

 

  1. PROGRAMA PREVENTIVO
  • Responsabilidades y concientización del fraude
  • Desarrollo de una cultura ética
  • Condiciones o eventos que aumentan el riesgo de fraude
  • Mejores prácticas para la prevención de fraudes

 

  1. MONITOREO Y DETECCION
  • Más allá del triángulo del fraude
  • Buenas prácticas … y no tan buenas, para el monitoreo y detección de fraudes
  • Cómo implementar un canal de denuncias exitoso
  • Consideraciones para implementar “red flags” para detectar el fraude interno y externo – Casos prácticos

 

  1. RESPUESTA E INVESTIGACION
  • Modelo de reacción frente a un fraude
  • Proceso eficaz de investigación de fraudes
  • Limitaciones o errores en el proceso de investigación
  • Fases de la investigación de ilícitos
  • Aplicación de “Inteligencia Estratégica” en la investigación de ilícitos
  • Más allá de la investigación, completando un círculo virtuoso

 

  1. CASOS PRACTICOS PARA ESTUDIO
  • Modalidades de fraude organizacional más recurrentes, y algunas recomendaciones para su detección y contención

 

  1. CÓMO HACER UN DIAGNÓSTICO PARA ESTABLECER UN MODELO EFICAZ DE GESTION DE FRAUDES
  • Documentación que debe ser analizada como parte del plan antifraude
  • Autoevaluación de la gestión de prevención y monitoreo de fraudes

 

Es necesario llevar laptop, para el desarrollo del curso ya que se entrega un USB con la presentación



Expositor(es)

ALDO MADRUGA

Profesional en Administración y Gestión de Empresas, con 17 años de experiencia en las áreas de Gestión del Fraude, Auditoría Interna de procesos, operaciones y red de agencias.

Amplia experiencia liderando investigaciones forenses, y la implementación de sistemas para la prevención y detección de fraudes, así también, procesos judiciales (laborales y penales), y acciones de recupero de los montos involucrados en los siniestros.

Actualmente, gerencia el área corporativa de Gestión de Fraudes para las empresas vinculadas al grupo Pichincha en Perú (Banco Financiero, Diners Club, Carsa, Amerika Brokers y Crecer Seguros).

Durante los últimos 8 años, miembro de los comités técnicos especializados en la prevención de fraudes de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), de los cuales, actualmente preside el Comité de Prevención de Estafas y Defraudaciones (COPREDE) y es Vicepresidente del Comité de Seguridad de Medios de Pago (COSMEPA).

Fecha y Horario

Sábado 5 de mayo de 2018

En el horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

 

Duración y Sede

8 horas, NM Lima Hotel

Av. Felipe Pardo y Aliaga 330 - San Isidro

Inversión

S/. 950 + IGV

*Sujeto a cubrir el número mínimo de participantes


Incluye; Material en usb, Certificado (mín. 80% asist.), Coffee Break y Almuerzo.

Depósitos: a nombre de Class Consulting S.A.C RUC: 20507256423

 

Banco de Crédito del Perú  Cta. Cte. M.N. Nº 193-1509747-0-68

CCI 002-193-001509747068-14

 

Cta. De Detracciones Banco de la Nación N° 00-068-068452 (10%)

Consignar Tipo de Servicio Código 037

 

Para mayor información; sírvase contactarnos a los Tlfn. 593-5417

CELULAR:  983636883 / 955 955514

E-mail cursos@classconsulting.net , Pág. Web www.classconsulting.net

 


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