"GESTIÓN DE FRAUDES: Gestionando el Riesgo de Fraude a través de una visión Integral y Práctica"

Dirigido a

El curso es recomendado, para profesionales de las áreas de Prevención de Fraudes, Riesgos, Auditoría Interna,  Legal, Compliance, Recursos Humanos, Seguridad, entre otras áreas, que tengan la responsabilidad de prevenir, detectar y/o investigar eventos de fraude en su empresa.

Temario


1.       ENTENDIENDO EL FRAUDE

  §  Conceptualización del fraude

  §  Tendencias del fraude mundial – “Tan real como la ficción”

  §  Nuevos negocios…… ¿Nuevos fraudes?

  §  Aspectos clave a tener en cuenta en la lucha contra el fraude

  §  Paradigmas que debemos superar para combatir el fraude

 

2.       COMO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA EFICAZ DE GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE Y NO MORIR EN EL INTENTO

  §  Las reales consecuencias del fraude

  §  Rol del área de fraudes para agregar valor en la organización

  §  Diferencias entre la auditoría tradicional y la gestión del riesgo de fraude

  §  Componentes de un Plan Antifraude

  §  Inteligencia aplicada a la Gestión del Riesgo de Fraude

 

3.       PROGRAMA PREVENTIVO

  §  De la “Evaluación” del Riesgo de Fraude a la “Gestión” del Riesgo de Fraude

  §  Gestión de Fraudes 4.0

  §  Desarrollo de una cultura ética

  §  Factores de fraude en personas y en la cultura organizacional

  §  Condiciones o eventos que aumentan el riesgo de fraude

  §  Mejores prácticas para la prevención de fraudes

  §  Unificando la visión del negocio y la gestión del fraude – “Creando un mundo digital más seguro”

  §  Entendiendo el origen de los problemas de identidad

 

4.       MONITOREO Y DETECCIÓN

  §  Más allá del triángulo del fraude

  §  Lo esencial en la gestión del fraude y su responsabilidad frente al cibercrimen

  §  Buenas prácticas … y no tan buenas, para el monitoreo y detección de fraudes

  §  Seguridad “cooperativa”

  §  Cómo implementar un canal de denuncias exitoso

  §  Consideraciones para implementar “red flags” para detectar el fraude interno y externo

  §  Gestionando el fraude en el otorgamiento de créditos y ¿cómo reducir sus pérdidas?

  §  Alertas a considerar para la detección de fraudes: casos prácticos para otorgamiento de créditos, fraude ocupacional, tarjetas de crédito y débito (presencial y digital banking). 

 

5.       RESPUESTA E INVESTIGACIÓN

  §  Modelo de reacción frente a un evento de fraude

  §  Proceso eficaz de investigación de fraudes

  §  Fases de la investigación de ilícitos

  §  Evaluación de la evidencia: suficiencia, competencia y relevancia

  §  Limitaciones o errores en el proceso de investigación

§  Herramientas que fortalecen un proceso de investigación

§  10 Consejos prácticos para la investigación de fraudes

 

6.       DESPUES DE PREVENIR, DETECTAR Y RESPONDER

  §  Aplicación de “Inteligencia Estratégica”

  §  Más allá de la investigación, completando un círculo virtuoso – Recuperación de pérdidas

  §  Pasos críticos en la elaboración del informe de eventos de fraude

  §  Documentación que debe ser analizada como parte del plan antifraude

  §  Autoevaluación de la gestión del riesgo de fraudes

 

*Nota: los casos prácticos serán desarrollados en cada tema a lo largo del curso

Expositor(es)

ALDO MADRUGA

Profesional en Administración y Gestión de Empresas, con 17 años de experiencia en las áreas de Gestión del Fraude, Auditoría Interna de procesos, operaciones y red de agencias.

Amplia experiencia liderando investigaciones forenses, y la implementación de sistemas para la prevención y detección de fraudes, así también, procesos judiciales (laborales y penales), y acciones de recupero de los montos involucrados en los siniestros.

Actualmente, gerencia el área corporativa de Gestión de Fraudes para las empresas vinculadas al grupo Pichincha en Perú (Banco Financiero, Diners Club, Carsa, Amerika Brokers y Crecer Seguros).

Durante los últimos 8 años, miembro de los comités técnicos especializados en la prevención de fraudes de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), de los cuales, actualmente preside el Comité de Prevención de Estafas y Defraudaciones (COPREDE) y es Vicepresidente del Comité de Seguridad de Medios de Pago (COSMEPA).

Fecha y Horario

Jueves 27 y viernes 28 de setiembre de 2018

jueves en el horario de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

viernes de 9 am a 6  pm

Duración y Sede

12 horas, NM Lima Hotel

Av. Felipe Pardo y Aliaga 330 - San Isidro

Inversión

Hasta el jueves 20 de setiembre;           S/. 1,400 + IGV

Desde el viernes 21 de setiembre;         S/. 1,500 + IGV

Tarifa Corporativa;                               S/. 1,300 + IGV

(A partir de 3 participantes)

*Sujeto a cubrir el número mínimo de participantes


 Depósitos; A nombre de Class Consulting Group S.A.C RUC: 20600564880

Banco de Crédito del Perú  Cta. Cte. M.N. Nº 193-1893480-0-59 

CCI 002-193-001893480059-12

 Cta. De Detracciones Banco de la Nación N° 00-005-301947 (12%)

Consignar Tipo de Servicio Código 037

 Para mayor información; sírvase contactarnos a los Telfs. 593-5417

CELULAR: 983636883 / 955955514

 E-mail cursos@classconsulting.net , Pág. Web www.classconsulting.net


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