"CURSO ON LINE: IMPLEMENTACION DE MODELOS DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS EN ENTORNOS NO PRESENCIALES"

Dirigido a

Oficiales de Cumplimiento, profesionales que se desempeñen en las áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría, operaciones, créditos y control interno, de empresas que formen parte de los sujetos obligados del sector financiero y de los diferentes sectores económicos contemplados en las normas vigentes en el país, y en general profesionales que estén interesados en ampliar sus conocimientos en el área.

Temario

Implementación de modelos de prevención de lavado de activos en entornos no presenciales 1. El riesgo y sus componentes ante el nuevo escenario. Análisis de riesgos 2020. 2. Metodología del proceso de analisis de riesgo de LAFT. 3. Implementación de sistemas de prevención y nuevos retos en la determinación de controles. 4. Ejecución de controles para PLAFT. 5. Política de Conocimiento del Cliente en un entorno no presencial. 6. Monitoreo de operaciones y determinación de operaciones inusuales. 7. Otros riesgos relacionados: operativo, legal y reputacional. 8. Auditorias e inspecciones en prevención del lavado de activos. 9. Conclusiones y preguntas.

Expositor(es)

JUAN CARLOS MEDINA
Consultor y experto internacional en gestión de riesgos y auditorias de Cumplimiento. Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Ex-Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School Sede Perú. Magister. Ingeniero Industrial. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoria, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú y de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Mentor en incubadoras de negocio en proyectos de innovación e ideas de negocio.

Fecha y Horario

Martes 17 y Jueves 19 de noviembre de 2020

En el horario de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Duración y Sede

8 horas
Vía Plataforma ZOOM

Inversión

Tarifa Zoom: S/ 800 + IGV
Sujeto a cubrir el número mínimo de participantes


Incluye; Material y Certificado (min. 80% asist) digital
Pagos en línea con visanet (se aceptan todas las tarjetas de crédito)
Depósitos a nombre de Class Consulting Group SAC RUC: 20600564880
Banco de Crédito del Perú Cta. Cte. M.N. Nro. 193-1893480-0-59 CCI 002-193-001893480059-12
Cta. de Detracciones Banco de la Nación Nro. 00-005-301947 (12%) Consignar Tipo de Servicio Código 037
Para mayor información; sírvase contactarnos a los Telfs. 288-6781 CELULAR: 955 955 514
E-mail cursos@classconsulting.net , Pag. Web www.classconsulting.net

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