"Funcion de Cumplimiento Normativo curso on line"

Dirigido a

Este curso esta dirigido a Oficiales de Cumplimiento Normativo, Gerentes de Riesgo, Directores, Auditores Internos, Consultores Externos y profesionales que desempeñan funciones en las áreas de Riesgos, auditoría que están interesados, en ampliar sus conocimientos sobre el tema

Temario

TEMARIO:
Cumplimiento Normativo
1. Tratamiento del riesgo de cumplimiento y la función de cumplimiento normativo en el Perú.
2. Diferencia con el compliance corporativo.
3. Relevancia de incorporar la función de cumplimiento normativo.
4. Estándares internacionales aplicables a la función de cumplimiento normativo y su ubicación en la gestión integral de riesgos.
5. Diferencias con otros riesgos asociados a la función de cumplimiento normativo.
6. Matriz de controles aplicables a la función de cumplimiento normativo.
Organización de la función de cumplimiento normativo
7. Organización y establecimiento de la función de cumplimiento normativo.
8. Relación del gobierno corporativo con el oficial de cumplimiento normativo.
9. Cultura organizacional. Vínculo con el directorio y la alta gerencia de la empresa.
10. Relación de la función de cumplimiento normativo con respecto a los trabajadores de la empresa.
11. Delimitación de la subcontratación de la función de cumplimiento normativa.
Perfil y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento Normativo
12. Perfil e idoneidad del oficial de cumplimiento normativo.
13. Responsabilidades del oficial de cumplimiento normativo y sus delimitaciones.
14. Gestión de conflicto de intereses de la función de cumplimiento normativo con otras áreas de las empresas.
15. La función de cumplimiento normativo corporativa. Coordinador corporativo de la función de cumplimiento
normativo.
Principales tareas del Oficial de Cumplimiento Normativo
16. Elaboración de matriz de normas
17. Monitoreo y seguimiento de cumplimiento normativo
Documentos relacionados a la función de cumplimiento normativo
18. Contenido del Programa de Cumplimiento Anual: Establecimiento de la metodología aplicable a la función y elaboración de informes de autoevaluación.
19. Criterios de elaboración de la política y procedimientos de la función de cumplimiento normativo y seguimiento del plan anual de la función.

Expositor(es)

FABIOLA GARCIA

Abogada CUM LAUDE. UNIFE. (Lima 2003). Master of Laws (Financial services law), Postgraduate Certificate - Laws (Banking and finance law), Postgraduate Diploma - Laws (Economic regulation). University of London (UK 2016). Doctorado en Derecho Político. UNED. (Madrid 2007). Catedrática de los cursos de Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Unifé.

Fecha y Horario

Martes 2, jueves 4, martes 9 y jueves 11 de Noviembre de 2021
En el horario de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Duración y Sede

Duración: 12 horas
Curso On Line
A través de la plataforma ZOOM.

Inversión

Tarifa ZOOM: S/ 950 + IGV

Incluye; Material y Certificado (min. 80% asist) digital
Pagos en línea con visanet (se aceptan todas las tarjetas de crédito)
Depósitos a nombre de Class Consulting Group SAC RUC: 20600564880
Banco de Crédito del Perú Cta. Cte. M.N. Nro. 193-1893480-0-59 CCI 002-193-001893480059-12
Cta. de Detracciones Banco de la Nación Nro. 00-005-301947 (12%) Consignar Tipo de Servicio Código 037
Para mayor información; sírvase contactarnos a los Telfs. 992609875 CELULAR: 955 955 514
E-mail cursos@classconsulting.net , Pag. Web www.classconsulting.net

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