"TALLER AVANZADO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE FRAUDE CON APLICACIÓN PRÁCTICA Prevenir, identificar y responder, diseño para la gestión del riesgo"

Dirigido a

Este curso es recomendado, para profesionales de las áreas de Prevención de Fraudes, Riesgos,Auditoría Interna, Legal, Compliance, Recursos Humanos, Seguridad, entre otras áreas, que tengan la responsabilidad de prevenir, detectar y/o investigar eventos de fraude en su empresa.

Temario

1. MARCO CONCEPTUAL DEL FRAUDE

? Conceptualización del fraude

? Riesgos emergentes en la gestión del fraude

? Estadísticas y tendencias del fraude mundial

? Paradigmas que debemos superar para combatir el fraude

2. INTEGRACION DEL FRAUDE EN LA GESTION DEL RIESGO OPERACIONAL

? Marco conceptual de la Gestión de Riesgo Operacional

? Factores comunes en la gestión del fraude y del riesgo operacional

? Metodologías de riesgo operacional empleadas en la gestión del fraude:

o Autoevaluaciones de riesgos

o Base de Perdidas

o Indicadores clave de riesgo

3. PROGRAMA PREVENTIVO

? Tendencias sobre prevención de fraudes

? Delineando la ruta de la prevención

? Diferencias entre la auditoría tradicional y la gestión del fraude

? El Plan Antifraude

? Las reglas de las 3C para implementar conductas preventivas

? La fórmula de Klitgaard aplicada al control de fraudes

? Factores que contribuyen a la existencia del fraude

? Posibles acciones de recupero y mitigación de pérdidas por fraudes

4. COMO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA EFICAZ DE GESTIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE

? Riesgos que impactan en la gestión del fraude

? Herramienta de evaluación del riesgo de fraude

? Modelo de líneas de defensa

? Requisitos para enfoque integral de gestión

? Obstáculos que superar para la efectividad del programa antifraude

? Estrategia y tecnología aplicada a la autenticación de identidad digital

5. EL FRAUDE INTERNO Y COMO COMBATIRLO

? El fraude interno y medidas para contrarrestarlo

? Más allá del triángulo del fraude el diamante del fraude

? Reglas para considerar en la detección del fraude interno

? Gestión colaborativa del fraude

? Los insiders

6. MONITOREO Y DETECCION

? Alertas recomendadas para la detección de fraudes en distintas áreas del negocio

? Detección de fraudes a través del análisis de datos

? Buenas prácticas y no tan buenas, para el monitoreo y detección de fraudes

? Cómo implementar un canal de denuncias exitoso

? Gestionando el fraude en el otorgamiento de créditos y cómo reducir sus pérdidas?

7. RESPUESTA E INVESTIGACION

? Modelo de respuesta frente a un evento de fraude

? Etapas de la investigación de ilícitos

? Proceso eficaz de investigación de fraudes

? Evaluación de la evidencia: suficiencia, competencia y relevancia

? Limitaciones o errores en el proceso de investigación

8. ENTREVISTAS PARA EL PROCESO DE INVESTIGACION

? Preparación para un proceso de investigación

? Uso estratégico de la evidencia

? Metodología de entrevista P.E.A.C.E.

? 10 consejos prácticos para la investigación de fraudes

? Impacto del Covid-19 en el proceso de investigación y entrevistas

? La tecnología en el proceso de investigación

9. LA INTELIGENCIA Y ANALITICA EN LA GESTION DEL FRAUDE

? Inventario de casos de fraude

? Clases de inteligencia

? El ciclo de la inteligencia

? Inteligencia vs. Investigación

? Retos para aplicar inteligencia

Expositor(es)

ALDO MADRUGA

Profesional en Administración y Gestión de Empresas, con 17 años de experiencia en las Áreas de Gestión del Fraude, Auditoría Interna de procesos, operaciones y red de agencias.

Amplia experiencia liderando investigaciones forenses, y la implementación de sistemas para la prevención y detección de fraudes, así también, procesos judiciales (laborales y penales), y acciones de recupero de los montos involucrados en los siniestros.

Actualmente, gerencia el Área corporativa de Gestión de Fraudes para las empresas vinculadas al grupo Pichincha en Perú (Banco Financiero, Diners Club, Carsa, Amerika Brokers y Crecer Seguros).

Durante los últimos 8 años, miembro de los comités técnicos especializados en la prevención de fraudes de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), de los cuales, actualmente preside el Comité de Prevención de Estafas y Defraudaciones (COPREDE) y es Vicepresidente del Comité de Seguridad de Medios de Pago (COSMEPA).

Fecha y Horario

Martes 16, jueves 18, martes 23 y jueves 25 de noviembre En el horario de 6:00 a 9:00 p.m.
En el horario de 6:00 a 9:00 p.m.

Duración y Sede

12 horas
Vía Plataforma ZOOM

Inversión

Tarifa Zoom: S/ 950 + IGV
Sujeto a cubrir el número mínimo de participantes


Incluye; Material y Certificado (min. 80% asist) digital
Pagos en línea con visanet (se aceptan todas las tarjetas de crédito)
Depósitos a nombre de Class Consulting Group SAC RUC: 20600564880
Banco de Crédito del Perú Cta. Cte. M.N. Nro. 193-1893480-0-59 CCI 002-193-001893480059-12
Cta. de Detracciones Banco de la Nación Nro. 00-005-301947 (12%) Consignar Tipo de Servicio Código 037
Para mayor información; sírvase contactarnos a los teléfono CELULAR: 955 955 514, 992609875
E-mail cursos@classconsulting.net , Pag. Web www.classconsulting.net

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